Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков, пояснили в АФМ.
Более 6 тыс. граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня.
«На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов», — сообщает ведомство.
С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.
8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.
Ранее в столице пресекли деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ.
Подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.
Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ
Ануарбека Джексенгалиева осудили на 6,8 года за легализацию преступных доходов
Выявлена схема отмывания бюджетных средств по госпрограмме Сыбаға
За год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz