Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Генеральная прокуратура РК
В Казахстане в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело. Об этом стало известно на заседании Координационного совета в Генпрокуратуре, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На совещании отметили, финорганизации допускают факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в РК, оформляются банковские счета, через которые проходят мошеннические транзакции.
Например, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
«В Актюбинской области МФО «Кредит 365 Казахстан» и «Авто Сыйлык», оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался в июле 2023 года. В Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в в РК. Именно на его счёт пострадавшие переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 млн тенге. Сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями», — указывается в сообщении.
В отношении сотрудников операторов сотовой связи «Билайн», «Теле-2» и их дистрибьюторов возбуждено четыре дела: в ЗКО — два, Караганде и Алматы — по одному. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.
За 2024 год зафиксировано свыше 8 тыс. звонков от лжесотрудников банков, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников. При поддержке иностранных коллег ликвидировано восемь ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана.
«Запущен Антифрод центр при Нацбанке по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его работы заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям. По инициативе прокуратуры и содействии акиматов приобретены современные программные обеспечения, позволяющие выявлять киберпреступников. Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств», — указывается в сообщении.
В 2024 году с «дропперов» взыскали более 1 млрд тенге по 800 искам.
«Для немедленной блокировки лжезвонков прокуратура совместно с киберполицией, «Казахтелеком» и другими операторами связи заключила соответствующий меморандум. В рамках данного проекта заблокировано более 19 тыс. мошеннических звонков, выявлено 100 устройств «СИМ-бокс», используемых при интернет-мошенничествах, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более 1 тыс. пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 млн тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан», — сообщили на заседании.
Ранее сообщалось, что Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
Прокуратура предупреждает, что участие в схемах преступников и мошенников может грозить уголовной ответственностью
В Астане было зафиксировано 22% всех кибермошенничеств в РК – МВД
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Как действуют мошенники и как избежать их ловушек
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz