Стоковые изображения от Depositphotos
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области расследует дело, связанное с незаконным получением субсидий и легализацией преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
Подозреваемый, используя фиктивные документы, заявил о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге. Это позволило ему получить субсидии в размере 50% от указанной суммы, что составило 474 миллиона тенге.
Для отмывания этих средств была разработана схема с заключением фиктивных договоров с 21 индивидуальным предпринимателем. Договоры касались выполнения работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, которые фактически не проводились. В результате через эти операции было обналичено 431 миллион тенге.
Кроме того, подозреваемый использовал финансовые инструменты для сокрытия доходов. На имя своей супруги он проводил операции с ценными бумагами, что принесло ему дополнительный доход в размере 89 миллионов тенге.
На незаконно полученные средства были приобретены двухкомнатная квартира в Алматы и автомобиль «Toyota Highlander». В настоящее время на это имущество, а также на денежные средства в размере 50 миллионов тенге и ценные бумаги на сумму 91 миллион тенге наложен арест.
Также установлено, что 170 миллионов тенге из похищенных государственных средств подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
По решению суда он взят под стражу на два месяца. Другие детали дела в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашаются.
Фото: depositphotos.com
По сообщению сайта Arna Press